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EL FISCAL DE DISTRITO PENAL DEL CONDADO DE HIDALGO

Division de Fraude de Cheques

La misión de la Division de Fraude de Cheques es investigar, enjuiciar y cobrar dinero de los emisores de cheques calientes para reembolsar a sus víctimas. La Unidad de Fraude de Cheques es una de las pocas divisiones de la Oficina del Fiscal de Distrito que puede recibir informes de conducta delictiva directamente de la víctima del delito. No hay ningún costo para la víctima por enviar cheques a la Oficina del Fiscal de Distrito para su procesamiento y cobro.

CUÁNDO ENVIAR UN CHEQUE

  • Una persona o empresa, escribe un cheque y el banco lo devuelve como “Fondos insuficientes” (NSF) o “Cuenta cerrada”.
  • El cheque se entregó a cambio de bienes, servicios o efectivo.
  • Usted o un miembro del personal pueden identificar al emisor de cheques.

PROCEDIMIENTO DE COMERCIANTE

  • El cheque debe presentarse al banco para su pago o depósito dentro de los treinta (30) días posteriores a su fecha de emisión.
  • El cheque debe estar sellado con el motivo de la negativa del banco a aceptarlo.
  • El comerciante debe enviar una notificación por escrito al emisor del cheque informándole del cheque devuelto (descargue el pdf del Aviso del comerciante / descargue el documento Word del Aviso del comerciante).
  • La notificación por escrito debe enviarse por correo certificado o correo de primera clase para preservar la presunción de intención de enjuiciamiento. Si el aviso se envía por correo de primera clase, el comerciante también debe proporcionar a nuestra oficina una copia de la carta y una declaración jurada de servicio. Puede descargar el formulario de Declaración jurada de servicio haciendo clic aquí (descargue el archivo PDF de Declaración jurada de servicio, requiere Adobe Reader) o complete uno en la División de Fraude de Cheques del Fiscal de Distrito Criminal.
  • Sin embargo, si el cheque se devuelve y se marca como “Cuenta cerrada”, no es necesario enviar una notificación.

COMPRUEBA QUE LA OFICINA DEL FISCAL DEL DISTRITO NO PUEDE ACEPTAR

  • Un cheque que pasó fuera del condado de Hidalgo.
  • Un cheque de más de dos (2) años si tiene menos de $ 2,500. Si el cheque supera los $ 2,500, no puede tener más de cinco (5) años.
  • Un cheque que no se ha enviado al banco dentro de los treinta (30) días o que el banco no ha marcado como “NSF”, “Cuenta cerrada”, “Referir al fabricante” u “Otro”.
  • Un cheque en el que se ha realizado un pago parcial del cheque sin valor.
  • Un cheque entregado para pago a cuenta.
  • Un cheque entregado por un cheque devuelto.
  • Un cheque que carece de información de identificación en el emisor del cheque, como su número de licencia de conducir, dirección o número de teléfono.

ESTATUAS RELEVANTES

  • Código Penal de Texas §31.03 Robo
  • Código Penal de Texas §31.04 Robo de servicio
  • Código Penal de Texas §31.06 Presunción de robo con cheque
  • Código Penal de Texas §32.41 Emisión de cheques sin fondos

QUÉ LLEVAR A LA OFICINA DEL FISCAL DEL DISTRITO:

  • El cheque original con el sello del banco, o una fotocopia certificada legible (del frente y del reverso) del banco en lugar del original.
  • El acuse de recibo firmado de la carta certificada o la carta no aceptada sin abrir.
  • Una copia de la carta enviada al emisor del cheque que debe incluir el nombre, la dirección, el número de teléfono y cualquier otra información de identificación del emisor del cheque.
  •  Deberá proporcionar toda esta información en nuestra Declaración jurada de cheques sin valor, que puede descargar desde este enlace (descargue el archivo pdf de la Declaración jurada de cheques sin valor). Este archivo pdf requiere el Adobe® Reader® gratuito disponible para descargar aquí (descarga de Adobe® Reader®).

 

En algunos casos, es posible que deba proporcionar una declaración jurada narrativa de los eventos que rodearon la transacción realizada en el cheque o los cheques entregados.

Una vez que haya enviado un cheque a nuestra oficina y determinemos que cumple con los criterios anteriores, ingresaremos el cheque en nuestro sistema y procederemos a informar al emisor de cheques que estamos procediendo con un caso sobre el cheque. Una vez que la Oficina del Fiscal de Distrito haya aceptado el cheque, no intente cobrarlo. Si un emisor de cheques hace un pago parcial, nuestra oficina le devolverá el cheque y no lo volverá a aceptar.

FORMULARIOS QUE PUEDE NECESITAR:

Declaración jurada de cheque sin valor
Declaración Jurada Narrativa
Aviso del comerciante (solo comerciante)
Declaración jurada de servicio (solo para comerciantes)

A DONDE IR:

Direccion:
100 E. Cano St.
Edinburg, TX 78539

Horario:
Lunes-Viernes
8:00am-5:00pm

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